প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে আল আকাবা বহুমুখী সমবায় সমিতির পরিচালকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান সাংবাদিকদের জানান, ব্যাংকের চেয়ে উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেওয়ায় সমিতির পরিচালকদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
সিআইডি জানায়, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আল আকাবা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড ব্যাংকিং কার্যক্রম চালাতো। সমিতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মাসে প্রতি লাখে ১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকা মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৩-১৪ হাজার গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। শুরুর দিকে সীমিত আকারে মুনাফা দিলেও পরবর্তীতে তা বন্ধ করে মালিকপক্ষ ও কর্মকর্তারা অফিস তালাবদ্ধ করে গা-ঢাকা দেন।
অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, আত্মসাৎ করা অর্থ দিয়ে সমিতির পরিচালকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ৩১১৩ শতাংশ সম্পত্তি ক্রয় করে। এর মধ্যে রয়েছে, জামালপুর সদর উপজেলার গহেরপাড়া মৌজায় ১৫ একর জমিতে আলফা অটো ব্রিকস ইটভাটা, গাজীপুরের দক্ষিণ সালনা মৌজায় ৩৫০ শতাংশ জমিতে আলফা ড্রেসওয়ার গার্মেন্টস, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আলফা ডেভেলপার ও আলফা ড্রেসওয়ারের নামে নয়টি প্লট, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও জামালপুরে অন্যান্য জমি ও স্থাপনা।
এ ঘটনায় সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জামালপুর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত উক্ত ভূ-সম্পত্তি, প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোর ওপর ক্রোকাদেশ দেন। এছাড়া, অভিযুক্তদের বিদেশগমনও আদালতের আদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট জানায়, নিবিড় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।