জেমকন গ্রুপের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিস আহমেদ এবং তার ভাই কাজী ইনাম আহমেদের প্রায় ১১৩ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের সত্যতা পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
একই সঙ্গে তারা নিজেদের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ১২৫ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অপরাধ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে এই দুই অভিযোগে মামলা করবে দুদক।
ইতিমধ্যে দুজনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছেন কমিশনের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।
দুদক জানায়, কাজী আনিস আহমেদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৮০ কোটি ৩৫ লাখ ৭০ হাজার ৮৯৫ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করা হবে।
এছাড়া তার নিজ নামে ২০টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৭৯ কোটি ১৪ লাখ ৪৭ হাজার ৯৫৬ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
কাজী ইনাম আহমেদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৩২ কোটি ৬৬ লাখ ১৬ হাজার ২৪৪ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
এছাড়া তার নিজ নামে ১৪টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৭৪ কোটি ৭৮ লাখ ৭৮ হাজার ১২৭ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।