মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে সংঘবদ্ধ প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ ঘটনায় ইউনিক ইস্টার্ন প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে গুলশান থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সিআইডি জানায়, মানিলন্ডারিং অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, ইউনিক ইস্টার্নের মালিক নূর সংঘবদ্ধভাবে প্রতি কর্মীর কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দুই বছরে তারা সর্বমোট ৩ হাজার ৭৮৭ জন কর্মীকে মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করে তারা। সরকার নির্ধারিত ফি ছিল ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা, কিন্তু অভিযুক্তরা জনপ্রতি প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আদায় করে। পাসপোর্ট খরচ, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিকেল ফি ও পোশাক বাবদ অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার তথ্য পেয়েছে।
সিআইডির হিসাবে, অভিযুক্ত চক্রটি যোগসাজশে প্রতারণা করে সর্বমোট ৪০ কোটি ৭১ লাখ ৪০ হাজার ৩৭০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, যা আইন অনুযায়ী মানিলন্ডারিং অপরাধ।
মামলাটির তদন্ত বর্তমানে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ পরিচালনা করছে। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অজ্ঞাত সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানায় সিআইডি।
ঢাকা/এমআর ইভা